香港交易及算所有限公司及香港合交易所有限公司本公告之容概不，其

性或完整性亦不表任何明，明表示概不就因本公告全部或任何部分容而

生或因倚等容而引致之任何失承任何任。

Shanghai Electric Group Company Limited

上海集股份有限公司

（於中人民共和成立的股份有限公司）

（股份代：02727）

二零一二年五月二十九日股年大投票表果及派付末期股息

上海集股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）欣然宣已在二零

一二年五月二十九日正式召股年大（「股年大」），上提呈的

案本公司股以投票表方式正式通。

董事亦此知股有派付末期股息的情。

本公司日期二零一二年四月六日的通函（「通函」），其中有股於股

年大考的案。除另有指明外，通函所界定在本公告具有相同涵。

股年大果

董事欣然宣已在二零一二年五月二十九日（星期二）上午九正假座中上海市延

安西2000虹2嘉堂股年大。股年大符合中公司法相

定及公司章程定，由本公司董事主席、董事兼首席官徐建先生出任

股年大主席。

於股年大日期，本公司已股份12,823,626,660股，即予股格出席

股年大就上提呈的案投票的股份，惟不包括有本公司附公司上

海集有限任公司上海（集）公司的附公司授的款出

保函及子承票保的第9案。

合共持有10,274,211,758股股份（附有投票的本公司已股份80.1194%）的

股已身或委派代表出席股年大，於上就第9案以外的案投票。

除第9案外，概股放投票，亦概股有出席股年大惟可於

上就任何案投反票。

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就第9案而言，持有7,411,068,498股A股股份（本公司已股份57.79%）

的本公司控股股上海（集）公司已於股年大放投票。合共持有

2,863,143,260股股份（附有利就第9案投票的本公司已股份

22.33%）的股已身或委派代表出席股年大，於上就第9案投票。

股年大的所有案均根上第13.39(4)及本公司公司章程投票表。股

代表何秀娟女士及俞血先生、本公司事同、本公司中法浩

（上海）事所余蕾女士以及香港中央券登有限公司代表余蕾女士於股年大

就投票事宜出任席票人。本公司 H股股份登香港中央券登有限公司

算有H股的投票表果。

浩（上海）事所，股年大的召、、出席人、召集人格及

投票程序均符合中公司法相定、上市公司股大及其他相法及法，

以及公司章程定。股年大合法有效。董事欣然宣，於股年大提呈

的所有案均正式通。

普通案

票

(%)

成 反 

1.

考及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日

止年度的年。

10,274,196,455

(99.9999%)

37

(0.0000%)

15,266

(0.0001%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

2.

考及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度

的董事告。

10,274,196,455

(99.9999%)

37

(0.0000%)

15,266

(0.0001%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

3.

考及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度

的事告。

10,274,181,815

(99.9997%)

37

(0.0000%)

29,906

(0.0003%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

4.

考及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日

止年度的核告、核表及

算。

10,274,181,815

(99.9997%)

37

(0.0000%)

29,906

(0.0003%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

5. 考及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日

止年度的溢利分配

10,274,196,455

(99.9999%)

37

(0.0000%)

15,266

(0.0001%)

Page 3

由於超半票成本案，案正式通普通案。

6. 考及批准聘任安永明

事所及安永事所分任

本公司截至二零一二年十二月三十一

日止政年度的中核及核

。

10,274,196,455

(99.9999%)

37

(0.0000%)

15,266

(0.0001%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

7. 考及批准截至二零一一年十二

月三十一日止年度支付予董事及事

（非工代表）的薪酬，授董事

定截至二零一二年十二月三十一

日止年度的董事及事（ 非工代

表）薪酬度。

10,183,228,419

(99.3485%)

66,747,433

(0.6512%)

29,906

(0.0003%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

8. 考及批准保本公司董事、事及

高管理的任保，授董事

定任限及保的任何整，

及授本公司管理按年理有

任保事宜，包括但不限於定保

公司及署保合。

9,239,670,234

(90.4022%)

980,927,607

(9.5975%)

29,906

(0.0003%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

9 考及批准建上海集有

限任公司上海（集）公

司的附公司授的款出

人民305,330,000 元的保函及子

承票保。

1,866,915,589

(65.4832%)

984,017,293

(34.5150%)

50,566

(0.0018%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

10. 考及批准建部分由非公售

所得款付之投目。

10,269,472,515

(99.9993 %)

35,337

(0.0003%)

33,906

(0.0004 %)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

11. 考及批准建非公售所得款

之盈永久分配至本公司金。

10,269,491,155

(99.9995%)

35,337

(0.0003%)

15,266

(0.0002%)

Page 4

由於超半票成本案，案正式通普通案。

12. 考及批准豁免及更新本公司西子之之持交易。

(1) 考及批准豁免格遵守上市

第14A.35(1) 的定。

10,200,105,531

(99.9995%)

35,337

(0.0003%)

10,590

(0.0002%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

(2) 考及批准更新本公司西子

之之持交易。

10,205,415,831

(99.9995%)

35,337

(0.0003%)

10,590

(0.0002%)

由於超半票成本案，案正式通普通案。

特案 票

(%)

13. 考及批准建修公司章程及相程序；

(1) 考及批准建修公司章程。

成 反 

10,200,741,155

(99.9995%)

37

(0.0000%)

50,566

(0.0005%)

由於超三分之二票成本案，案正式通普通案。

(2) 考及批准建修股年大

事及程序。

成 反 

10,205,411,155

(99.9995%)

37

(0.0000%)

50,566

(0.0005%)

由於超三分之二票成本案，案正式通普通案。

(3) 考及批准建修董事

事及程序。

成 反 

10,200,776,455

(99.9998%)

37

(0.0000%)

15,266

(0.0002%)

由於超三分之二票成本案，案正式通普通案。

派付末期股息

宣派及派付截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民7.64 仙（含

）已於股年大上批准。H股股息於二零一二年七月二十七日或前後派付予

於二零一二年六月七日名列本公司股名之H 股持有人。

根公司章程，股息以人民算及宣派。H股股息以港元派付。有率按二

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零一二年五月二十九日（即股年大日期）前五日中人民所公人民

港元之平均中率（人民0.8141元1.00 港元）算。

根於二零零八年一月一日生效的施例，本公司向名列於本公司H股股名上之

非居民企股派二零一一年末期股息，扣企所得，率10%。任何以

非人登股名，包括以香港中央算（代理人）有限公司、其他代名人或受人

或其他及名登之股份均被由非居民企股持有之股份，因此扣

企所得。此建，H股投者及在投者如上述扣制之影有任何疑

，彼等之，本公司及日後均不上述扣制可能任何

人士之影承任。

本公司已委任中（香港）信有限公司香港H股持有人之收款代理人（「收款

代理人」），向收款代理人支付向H 股持有人宣派之末期股息。收款代理人派付

末期股息，而相支票於二零一二年七月二十七日或前後以普通方式寄予有

收取有股息之H股持有人，概由彼等承。

本公司於上海券交易所另公有向A 股持有人派截至二零一一年十二月三十

一日止年度末期股息安排之情。

承董事命

上海集股份有限公司

董事主席

徐建

中上海，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，本公司董事徐建先生、迪南先生、徐子瑛女士及俞先

生；本公司非董事朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司立非董事朱森第

先生、惠彬博士及新博士。

* 供